Българският министър на вътрешните работи, Иван Демерджиев, пренесе борбата срещу финансовите измами и заобикалянето на санкциите директно в сърцето на американската правна система. В хода на посещението си в Съединените щати, той проведе стратегически разговори с висши представители на Министерството на правосъдието, фокусирайки се върху стриктното прилагане на Глобалния закон „Магнитски“.
Тези срещи не бяха просто формалности или дипломатически жестове. Демерджиев се консултира със заместник главен прокурор и екип от специализирани прокурори, които се занимават именно с разследването на опитите за избягване на международните ограничения. Основната цел е да се прекратят сложните схеми на тези, които смятат, че могат да излъжат системата чрез офшорни структури или посредници.
Особено внимание в разговорите беше отделено на т.нар. „помощници“. Новата стратегия вече не се насочва единствено към самите санкционирани лица, но и към цялата мрежа от хора и бизнес структури, които улесняват скриването на активи или трансферирането на средства, за да се заобиколят законните ограничения.
Този ход сигнализира за значително засилена координация между София и Вашингтон. Чрез предоставянето на конкретни данни за фирми и лица, които нарушават правилата, България активно насърчава възбуждането на федерални преследвания в САЩ, което прави списъка „Магнитски“ много по-опасен за всеки, който се опитва да го заобиколи.