Служители на ГДБОП проведоха мащабна операция срещу престъпна структура, специализирана в данъчни измами и пране на пари. Акцията, реализирана под строгия надзор на Окръжна прокуратура, доведе до разбиването на организирана група, действаща на територията на Пловдив.
В хода на процесуалните действия, извършени на 24 септември, органите на реда са задържали петима участници в схемата. При претърсванията са открити и иззети значителни материални активи, които според разследващите са придобити по незаконен път.
Сред конфискуваните предмети попадат 10 килограма злато, включващо както бижутерия, така и инвестиционни кюлчета. Освен благородните метали, полицията е иззела 150 000 евро в брой, както и четири луксозни автомобила от висок клас.
Доказателственият материал включва още множество нотариални актове и финансови документи, потвърждаващи извършването на съмнителни парични преводи. Разследването по случая продължава, като се анализира ролята на всеки от петимата арестувани в мащабната схема за източване на държавния бюджет.