Мащабна измамна схема, оперираща под прикритието на легален инвестиционен посредник в София, бе разбита от органите на реда. Полицейската акция доведе до ареста на трима души, след като стана ясно, че дейността им е нанесла щети за около 700 хиляди евро в рамките на последните три години.
Разследващите разкриха, че механизмът на престъплението е бил изключително коварен. Измамниците са привличали хора без собствен капитал, като са ги убеждавали да теглят множество потребителски кредити в рамките на един ден. Поради забавяне в обмена на информация между банковите институции, жертвите са успели да натрупат значителни задължения, които веднага са били превеждани към сметките на въпросното дружество.
Старши комисар Димитър Андонов от Главна дирекция „Национална полиция“ уточни, че разследването е стартирало след сигнали, постъпили още през август. Към момента са идентифицирани над 30 потърпевши, които са били подведени с обещания за доходни инвестиции в луксозни имоти в центъра на столицата.
Прокурор Александра Стефанова допълни детайли около психологическия натиск, упражняван върху жертвите. Когато обещаните печалби не се появявали, някои от инвеститорите били притискани или убеждавани да привличат нови хора в схемата, надявайки се по този начин да възстановят собствените си загуби. Това превърнало измамата в своеобразна верижна структура.
При претърсванията на адреси и автомобили, полицията е събрала множество доказателства, включително показания, дадени пред съдия. В момента тримата задържани са с постоянна мярка „задържане под стража“, а срещу двама от тях са повдигнати обвинения за измама в особено големи размери.
Важно е да се отбележи, че обещаните обезпечения с активи, които компанията е гарантирала при евентуални загуби, се оказаха напълно фиктивни. Дружеството не е притежавало реална собственост върху имотите, с които е оперирало, оставяйки десетките измамени хора с огромни кредитни дългове и без никаква реална възвръщаемост.